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2021.11.26.
週刊金融財政事情 2021年11月30日号

＜解説＞
FATF審査を踏まえたマネロン対策システム高度化の在り方

デロイトトーマツグループ　パートナー / 白井真人ほか
2021.02.26.
週刊金融財政事情 2021年3月1日号

＜解説＞
規制緩和で広がる金融機関のデータ利活用と留意点

監査法人トーマツ　弁護士 / 今野雅司
2020.06.26.
週刊金融財政事情 2020年6月29日号

＜特集＞始動するデジタル証券「STO」
発行者・投資家の双方に大きなメリット

監査法人トーマツ　ディレクター / 早竹裕士ほか
2019.09.16.
週刊金融財政事情 2019年9月16日号

＜特集＞直前検証 FATF対日審査
新たに求められる継続的顧客管理と顧客リスク評価の留意点

デロイトトーマツグループ　ディレクター / 白井真人ほか
2019.04.22.
週刊金融財政事情 2019年4月22日号

＜解説＞
資金移動業の送金上限額緩和の課題と方向性

監査法人トーマツ　弁護士 / 今野雅司
FREE

2019.03.04.
週刊金融財政事情 2019年3月4日号
FREE

＜書架＞
『マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実務対応』
2019.02.11.
週刊金融財政事情 2019年2月11日号

＜特集＞待ったなし！外国人対応
改正入管法の概要と金融機関に求められる対応

有限責任監査法人トーマツ　弁護士 / 今野雅司
2017.11.06.
週刊金融財政事情 2017年11月6日号

＜解説＞
マネロン・テロ資金供与対応におけるリスクベース・アプローチの重要性

金融庁検査局総務課　金融証券検査官（弁護士） / 高橋良輔ほか

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