全国地方銀行協会 業務部 部長代理 /臼井 克年
解説
マネロン対策の課題解消に向けた地銀協の取り組み
継続的顧客管理のため、銀行調査に対する回答義務化を要望
全国地方銀行協会 企画調査部 調査役 /紅粉 小百合
投稿日2022.02.04. /週刊金融財政事情 2022年2月8日号
2021年8月に公表された金融活動作業部会（FATF）第4次対日相互審査報告書では、「一定数」以外の金融機関は、継続的顧客管理や取引モニタリングなどの義務について十分な理解を有していないといった指摘がなされた。本稿では、地銀界のこれまでのマネロン・テロ資金供与対策（AML/CFT）高度化への取り組みを振り返りつつ、各行が直面する課題である「継続的顧客管理の完全実施」「取引モニタリングの共同システムの実用化」を紹介し、これらの解決を目指して全国地方銀行協会が21年11月に提出した規制改革・行政改革要望の内容について触れる。
うすい かつとし
全国地方銀行協会入社後、企画調査部、公務室等を経て、19年から現職。マネロン等対応、決済業務等の高度化対応等を担当。
べにこ さゆり
全国地方銀行協会入社後、業務部を経て、16年から現職。法制度対応、規制改革要望の取りまとめ等を担当。
掲載号 /週刊金融財政事情 2022年2月8日号
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