金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長 /尾崎 寛
解説
前号までの2回で、リスクベース・アプローチの基本的な考え方と、その前提となるリスクの特定・評価、リスク低減措置について説明した。今回は、リスクベース・アプローチによるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の中でも特に重要な「顧客管理」と、その他最近のモニタリングで気になる点や、FATF審査などについて述べることとする。
おざき ひろし
88年東京大学経済学部卒、三井銀行（現三井住友銀行）入行。91年大蔵省出向（国際金融局調査課）、93年外務省出向（在ワシントンDC日本大使館財務班）などを経て、17年4月三井住友銀行総務部部付部長兼AML金融犯罪対応室長、18年2月から現職。
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