FATF第4次審査は非常に厳しく、6月現在、通常フォローアップ先は23カ国中5カ国にとどまる。前回トップの米国、シンガポールはともに重点フォローアップ先に落ち、前回日本と同水準だったアイスランドは監視対象国となった。日本は10月末から約3週間のオンサイト審査を受ける。すでに審査が実施された各国の事例から重要な示唆が得られたので指摘したい。